Tilin tarkistus sisäänkirjautumisen jälkeen Royale500:ssa
Royale500 pyytää tilin vahvistusta, kun järjestelmä havaitsee riskin tai kun käyttö siirtyy rahaliikenteeseen. Tarkistus liittyy henkilöllisyyteen, osoitteeseen ja maksutapaan, ja se tehdään ennen kuin tiliä käytetään laajasti talletuksiin ja kotiutuksiin.
Vahvistus tarvitaan aina ennen ensimmäistä kotiutusta, koska maksunvälittäjät ja rahanpesun estoon liittyvät vaatimukset edellyttävät, että vastaanottaja tunnistetaan. Sama koskee tilannetta, jossa pyydät kotiutusta eri maksutavalle kuin talletus.
Vahvistus käynnistyy myös, jos muutat profiilitietoja, kuten nimeä, syntymäaikaa, puhelinnumeroa tai osoitetta. Järjestelmä voi lukita kotiutukset, kunnes uudet tiedot on todennettu.
Lisäselvitys tulee eteen, jos kirjautuminen tapahtuu uudesta laitteesta tai uudesta sijainnista Suomessa, tai jos vpn- tai välityspalvelinliikenne näkyy kirjautumisessa. Tällöin palvelu voi pyytää lisätodisteita tilin omistajuudesta ja varojen alkuperästä.
Rajat ja maksutavat vaikuttavat pyyntöihin: jos käytät korttimaksuja (visa, mastercard) tai sähköisiä lompakoita (skrill, neteller, paypal), palvelu tarkistaa maksutavan omistajuuden ennen kuin se hyväksyy kotiutuksen. Jos käytät kryptoa (bitcoin, ethereum), palvelu voi pyytää lisäselvitystä siirtojen lähteestä.
- Henkilöllisyys: Passi tai EU-henkilökortti tai suomalainen ajokortti; kuvassa koko asiakirja, tiedot luettavissa, ei heijastuksia eikä leikkauksia.
- Osoite: Alle